Поэтому любая новость или слух легко используются мошенниками, а потенциальные инвесторы не имеют возможности все перепроверить. Типичный пример этой стратегии, который мы уже видели ранее – это WaveCoin. Если о Pump знают только организаторы, то схему можно было бы смело приравнять к пирамиде.
В этот момент организаторы продают актив по завышенной цене, происходит «дамп» — его стоимость рушится. В поисках решения для заработка с минимальным риском была придумана стратегия Pump and Dump. Торговля по ней основана на стремительном росте активов с небольшой капитализацией. Однако ключевое правило долгосрочной стратегии – в такое время не нужно продавать ваши криптовалюты!
Биржа Yobit с суточным объемом торгов в $33 млн вечером 10 октября объявила о том, что через 22 часа она начнет «пампить» один случайный токен на своей платформе. На сайте площадки даже создали отдельную страницу, на которой идет обратный отсчет до начала этого события. Искусственно сформированным видимо был хайп вокруг биткоина в течение и особенно конце 2013 года, когда он при скромной капитализации взлетел более, чем 1000 $ за 1 BTC, сравнявшись с золотой унцией.
Как Избежать Схемы Накачки И Сброса
Накачка и сброс (Pump-and-Dump) – это схема, которая пытается поднять цену акции с помощью рекомендаций, основанных на ложных. Схема «накачки и сброса» – это форма манипулирования рынком и финансового мошенничества, при которой крупные игроки покупают ценную бумагу, а затем убеждают других тоже купить ее. Суть в том, чтобы незаконно «накачать» цену акций, криптовалюты или другого вида раскрученных инвестиций.
Возможно, такой ход с объявлением «пампа» случайной валюты — на самом деле блеф. Может быть, руководство торговой площадки таким образом пытается показать, насколько небезопасен рынок цифровых денег и как легко им манипулировать. В таком случае, когда обратный отсчет закончится, никакого обещанного «пампа» в действительности не произойдет. Для того, чтобы контролировать эту сферу, правительства ввели более жесткое регулирование, а многие трейдеры, которые устраивали «пампы», оказались за решеткой. Чаще всего на уловки Pump-and-Dump попадаются именно мелкие инвесторы – которые возможно знают о стратегии, но тем не менее оказываются не победителями, а проигравшими.
В процентах это неплохой показатель, но лучше, когда цена вырастает на one hundred pc и выше. В качестве плюса этой модели можно отметить то, что при накачке в течение нескольких недель на графике видна история, уровни и потенциал сделки. Когда такая накачка заканчивается параболическим закруглением, то последующее падение может давать точки входа в течение нескольких дней. Памп, который на своем пути встречает уровни, является хорошей моделью для открытия шорт позиций.
Как Работает Pump And Dump?
Pump and dump — схема манипуляции на рынке, когда вокруг актива создают искусственный ажиотаж. Те же инвесторы, кто приобрел актив по завышенной цене, остаются в минусе. Но так же много криптовалют затем поднимаются, а у некоторых есть все причины выбиться в долгосрочный рост. Если криптовалюту переоценили, со временем этот пузырь лопнет и рынок упадет.
Эта переписка – яркий пример того, как могут организовываться пампы криптовалют и как к ним относятся непосвященные трейдеры. Участвовать в «Pump and Dump» — это все равно что участвовать в финансовой пирамиде — заработать можно, но крайне маловероятно», — утверждает Прохорова. Однако блокчейн-индустрия, которая зародилась несколько лет назад, на данный момент не регулируется в большинстве стран мира.
Насколько Законна Схема
Стоимость компаний в этом секторе очень сильно зависит от изменений цен на товарные фьючерcы, в то время как в секторах Healthcare и Technology памп и дапмы работают независимо от состояния рынка в целом. Часто высокие цены, например, акций, являются результатом PR компаний, они не обоснованы и не имеют под собой фундамента в виде финансовых результатов фирм. Мы можем искать точку для открытия длинных позиций на начальных этапах накачки, отслеживая новостной фон по компании, или для открытия коротких позиций, когда сильное движение вверх останавливается. В этом случае мы рассчитываем взять на падении 30-50% от этого роста.
Ситуация изменилась после Первой мировой войны, когда многие американцы — представители среднего класса открыли для себя фондовый рынок. Манипуляции приобрели массовый характер, и в 1934 году для регулирования рынка основали Комиссию по ценным бумагам и биржам — SEC. Это вид манипуляции с ценными бумагами, когда их цену искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости. Иногда вы выигрываете, иногда стратения Pump and Dump проигрываете, потому что невозможно выигрывать все время. Но, если вы уверены, что ваша криптовалюта будет расти и дальше – вы продолжаете ее держать, а кризисы и падения рассматриваете как очередной шанс купить больше криптовалюты по выгодной цене. В то время как розничные инвесторы ринулись осваивать новый рынок, многие эксперты предупреждали о потенциальных опасностях зарождающегося пространства.
Но Quark интересен также и тем, что в середине лета стал объектом еще одного классического двухволнового пампа. Третий пик в январе 2018 года к пампу отношения не имеет и связан с общим ростом капитализации. Pump и Dump – это искусственное создание резких движений котировок криптовалюты за счет большого объёма открытых сделок в одном направлении.
Новости
Второй дамп, в отличие от мелких криптовалют, не привел к долгосрочному обвалу стоимости биткоина – цена в начале 2019 года снова резко двинулась вверх. Аналогично естественным пампом можно считать вздутие пузыря доткомов в конце 1990-х годов. Стратегия памп и дамп (в переводе с англ. – накачать и сбросить) содержит в основе психологию поведения толпы, ее жадность и желание быстро получить прибыль. В большинстве стран, где фондовые рынки находятся под контролем государства, такая стратегия считается незаконной и приравнивается к мошенничеству. В Законе Соединенных Штатов Америки о ценных бумагах за подобные схемы предусмотрены серьезные штрафы. В принципе, формации для торговли достаточны стандартные — это или отбой, или пробой уровня.
- Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом.
- Когда происходит падение рынка и вы теряете деньги – сохраняйте позитивный настрой и подумайте десять раз, прежде чем продавать валюту – скорее всего, это будет неверный шаг.
- Несколько юристов по ценным бумагам, с которыми побеседовал Business Insider, утверждали, что биржи криптовалют должны регулироваться таким же образом.
- Однако там она официально признана мошеннической и регулируется государством.
- В то время как розничные инвесторы ринулись осваивать новый рынок, многие эксперты предупреждали о потенциальных опасностях зарождающегося пространства.
В ней существуют сотни дешевых малоизвестных токенов, на стоимость которых легко повлиять. Также свою роль сыграло развитие мессенджеров, в которых можно оставаться анонимным и привлекать большое число инвесторов. В итоге происходит обвал котировок — и многие инвесторы, которые купили актив во время ажиотажа, получают убыток. Он также считает, что рынок перейдёт к саморегулированию, а биржи будут следить за тем, чтобы участники «действовали определённым образом и с хорошими намерениями» — так же, как и фондовые биржи.
Но вскоре цена стремительно падает, и схема «накачки и сброса» быстро превращается в свалку. Причины роста цены не всегда выдуманные, преступники могут использовать реальный инфоповод для того, чтобы объяснить природу подорожания криптовалюты. Инвесторы активно скупают определенный актив, из-за большого прилива средств его курс резко поднимается.
29 мая, когда стоимость валюты начала падать и дальнейший рост не предвиделся, вы продали бы валюту по максимальной стоимости. То же самое можно сказать про Ripple, который вырос в 68 раз за месяц. Даже если бы вы вложились в середине этого периода, вы все равно заработали бы приличную сумму. Организаторы схемы pump-and-dump искусственно повышают цену актива, а потом предлагают его ничего не подозревающим инвесторам. Мошенники сначала организуют скупку определённой криптовалюты на заданной бирже в установленное время.
Акции компании появились на NASDAQ еще в прошлом веке, во второй половине 2002 г. Затем резкое падение – и осенью 2011 года цена акций была лишь около 2-4 $. Компания едва избежала банкротства за несколько дней до того, как биржа должна была произвести делистинг LIVE. После такого скачка цен регулятор принудительно закрыл торги по CYNK, но остались тысячи клиентов, которые не успели сбыть приобретенные бумаги. Однако на компенсацию рядовым участникам схемы рассчитывать не приходится.
Затем они начинают сам «памп» — через свои каналы сообщают инвесторам о скором росте стоимости определенной криптовалюты на конкретной бирже. Все участники мошенничества должны в определенное время приобрести этот актив. Представители компании написали, что будут покупать выбранную криптовалюту на 1 BTC каждые 1-2 минуты и повторят это действие 10 раз. Всего они купят определенный альткоин на 10 биткоинов, что равняется $62,8 тыс. Такие манипуляции должны будут привести к росту стоимости актива, которая затем резко снизится, так как пользователи начнут его активно распродавать по выгодной цене.